Закон № 128 о внесении дополнений в некоторых законодательных актов

Утверждение правовой основы и установление комплексной процедуры по пресечению незаконной финансовой деятельности (Закон Парламента о внесении дополнений в некоторые законодательные акты № 128 от 08.06.2012 [Закон о предпринимательстве и предприятиях № 845 от 3.01.1992 // Уголовный кодекс № 958 от 18.04.2002 // Закон о микрофинансовых организациях № 280 от 22.07.2004 // Кодекс о правонарушениях Республики Молдова № 218 от 218 от 24.10.2008]).

В соответствии с положениями Закона № 128 от 08.06.2012 вносятся изменения в следующие нормативные акты Закон о предпринимательстве и предприятия № 845 от 3.01.1992 // Уголовный кодекс № 958 от 18.04.2002 // Закон о микрофинансовых организациях № 280 от 22.07.2004 //

Кодекс о правонарушениях Республики Молдова № 218 от 218 от 24.10.2008. Изменения вносятся с целью регулирования деятельности так называемых «финансовых пирамид» и с целью пресечения финансовой деятельности при отсутствии регистрации.

Также Закон № 128 дополняет положения Кодекса о правонарушениях статьей 2631, которая предусматривает штраф на физических лиц в размере от 2000 до 3000 леев на юридических лиц в размере от 8000 до 10000 леев, за организация финансовых структур, независимо от их наименования, без их регистрации и без получения разрешения в предусмотренном законодательством порядке, посредством которых лицам предлагается осуществлять взнос или сбор денег либо регистрацию в списке, независимо от способа такого взноса или регистрации, в надежде на получение финансовых выигрышей от увеличения количества завербованных или записанных лиц и в целях получения для себя или третьего лица незаконной материальной выгоды.

С полным текстом Закона возможно ознакомиться по следующему адресу: На русском языке | На государственном языке

Закон Парламента о внесении дополнений в некоторые законодательные акты № 128 от 08.06.2012, опубликован в Monitorul Oficial №143-148/473 от 13.07.2012.

Закон вступает в силу с момента опубликования.


 

Электронные платежи: правовые и налоговые аспекты

12 декабря 2017 благодаря совместным усилиям консалтинговой компании Brodsky Uskov Looper Reed & Partners и Ассоциациии профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Молдова (ACAP) состоялся семинар на тему "Электронные платежи: правовые и налоговые аспекты".

Внедрение реестра кодов IBAN в Молдове

В соответствии с Концепцией оптимизации национальных переводов, утвержденной Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 138 от 24 июля 2014 года, начиная с 1 января 2016 годанациональные переводы в национальный публичный бюджет будут осуществляться с использованием кодов IBAN.

Внедрение кодов IBAN в банковскую систему Молдовы

Начиная с 1 января 2016 года для национальных переводов в леях внедряется код IBAN.



Концепция оптимизации национальных переводов предполагает ввод в действие кода IBAN для национальных переводов начиная с 1 января 2016 года.



Банки и другие учреждения до 1 января 2017 года будут принимать платежные документы как содержащие коды IBAN, так и счета, существовавшие до даты ввода в действие Концепции оптимизации национальных переводов.



Начиная с 1 января 2016 года все бюджетные платежи будут производиться только с использованием кодов IBAN. Новый формуляр платежного поручения в MDL с 01.01.2016 включает в себя раздел кодов IBAN.

Актуализация положения о порядке проведения инвентаризации

Утверждение нового порядка проведения инвентаризации (Приказ Министерства Финансов об утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации № 60 от 29.05.2012)

© 1997-2016 Юридическая Компания "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners предоставляет юридические услуги в Республике Молдова. Спектр действий компании заключается в правовых консультациях, адвокатских услугах и в правовой поддержке местных и иностранных компаний, работающих в Республике Молдова и в Восточной и Центральной Европе. Деятельность компании охватывает юридические аспекты предпринимательской деятельности, в том числе инвестиционные правовые аспекты в Молдове, юридический консалтинг в сфере трудового права, семейного права, недвижимости и имущества а также во многих других юридических аспектах. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners включает в себя команду профессиональных и компетентных адвокатов, которые готовы предоставить юридические обслуживание в таких областях, как международные сделки, инвестиционная деятельность, законодательство в сфере недвижимости, интеллектуальной собственности, страхового права, проблемы банкротства и взаимоотношений с государственными учреждениями. Компания является одной из наиболее компетентных и надежных фирм в Восточной Европе и ее деятельность на протяжении многих лет в качестве юридического советника принесло много преимуществ экономическому развитию Республики Молдова.