Закон о государственном контроле предпринимательской деятельности

Контролем считается любая форма проверки, ревизии, аудита, оценки и/или анализа, предпринятая контролирующим органом на месте и/или посредством прямого запроса от проверяемого лица документов и другой информации, которую он в соответствии с законом не обязан периодически представлять, по почте, в том числе электронной, или по телефону.

Закон о государственном контроле предпринимательской деятельности (ч.2 ст.1) регулирует:

- организацию и осуществление контроля;

- установление основных принципов контроля;

- установление процедуры осуществления контроля.

Положения настоящего закона не распространяются на:

- деятельность органов уголовного преследования, контроль, публичных финансовых средств и управления государственным имуществом, который регламентируется специальными законами;

- контроль, осуществляемый в налоговой, таможенной и финансовой (банковской и небанковской) областях.

Обращаем внимание, что среди прочих положений включающих основные принципы контроля закон предусматривает:

- учет всех действий и актов контроля;

- право обжалования любого факта или акта контроля и возмещения причиненного ущерба;

- недопущение наличия имущественного интереса контролера путем исключения прямого отчисления в бюджет соответствующего контролирующего органа сумм взимаемых штрафов;

- недопущение нарушения и/или приостановления деятельности проверяемого лица.

Контролирующий орган имеет право осуществлять контроль проверяемого лица только в случае, если он наделен соответствующими полномочиями и соблюдает все предусмотренные сроки, проводимого контроля. Контролирующий орган имеет право осуществлять контроль только по аспектам, которые относятся к его исключительной компетенции, прямо предусмотренной законодательством, и, которые не подлежат контролю другими контролирующими органами.

Один и тот же контролирующий орган не имеет права осуществлять контроль одних и тех же лиц более одного раза в течение календарного года, Контролирующие органы не имеют права изменять график планового контроля и/или выполнять плановый контроль, не включенный в график контроля, однако перечисленное не относится к Внезапному контролю.

Контролирующий орган отправляет лицу, подлежащему контролю, один экземпляр решения о контроле, чтобы фактическое время от получения экземпляра решения о проведении контроля до момента начала контроля составляло не менее 5 рабочих дней. Указанное не относится к проведению внезапного контроля, в таком случае решение предоставляется под роспись лицу, подлежащему контролю, не позднее начала контроля.

Внезапный контроль не может проводиться на основе непроверенной информации и/или информации, происходящей из анонимного источника, а также в случае если орган, наделенный функциями контроля, имеет какие-либо другие прямые или косвенные способы получения необходимой информации.

Контроль осуществляется на основании решения руководителя контролирующего органа.

Решение о контроле должно содержать следующие данные:

- наименование (имя) лица, подлежащего контролю; вид контроля и его цель;

- основания осуществления контроля – в случае внезапного контроля;

- вопросы, которые должны быть рассмотрены в ходе контроля;

- полное имя контролера (контролеров);

- сроки осуществления контроля;

- период деятельности, подлежащий контролю.

Контролер имеет право начать контроль, только при соблюдении в совокупности условий предусмотренных ст.21 настоящего закона.

Контроль может осуществляться только контролером (контролерами), непосредственно указанным в направлении на контроль.

Независимо от основания контроля, на которое делается ссылка, и вида контроля таковой не может осуществляться и направление на него становится недействительным по истечении 10 календарных дней. В случае внезапного контроля 10-дневный срок может быть продлен еще на 10 дней руководителем контролирующего органа, решение о продлении может быть обжаловано проверяемым лицом (ст.22).

Закон о государственном контроле предпринимательской деятельности также устанавливает права и обязанности, как органов контроля, так и проверяемого лица.

Контролер имеет право (ст.23):

- входить в любое помещение, используемое предпринимателем в своей деятельности, за исключением места проживания, без разрешения законного владельца. В случае необходимости контролер может войти в место проживания или приравненное к нему помещение с помощью полиции, в соответствии с законом;

- запрашивать информацию, сертификаты, лицензии, разрешения и другие обязательные документы, относящиеся предмету контроля, делать копии с оригиналов представленных или обнаруженных им документов. Если копии не могут быть сделаны на месте контроля или не могут быть обеспечены проверяемым лицом, контролер вправе осуществить изъятие носителей информации под расписку, которой обязуется их вернуть;

- проверять и измерять ценности, отбирать их образцы с составлением акта отбора образцов. В этих целях контролер вправе вскрывать пакеты, упаковки, срывать печати. Если ценности не могут быть проверены, измерены или образцы таковых не могут быть отобраны, контролер вправе изъять их с вручением расписки проверяемому лицу;

- досматривать транспортные средства при наличии информации, что в них находятся ценности, являющиеся предметом контроля.

Контролер обязан (ст. 24):

- проинформировать проверяемое лицо о его правах и обязанностях; предоставить проверяемому лицу в электронной форме или на бумажном носителе все нормативные акты и нормативные документы, которые будут использоваться в ходе контроля и в соответствии с которыми осуществляется контроль;

- обеспечить проверяемому лицу необходимую поддержку для полного понимания положений нормативных актов и нормативных документов, на основании которых осуществляется контроль;

- объективно и беспристрастно оценивать все аспекты, связанные с осуществлением контроля;

- обеспечивать целостность ценностей и документов проверяемого лица;

- внести в начале контроля в журнал учета контроля необходимые записи;

- предъявить служебное удостоверение и позволить проверяемому лицу ознакомиться с ним;

- не разглашать содержание документов и сведений, с которыми он ознакомился в процессе осуществления контроля, кроме как в рамках сотрудничества с другими контролирующими органами;

- прилагать к акту контроля любые документы или их копии и письменные объяснения проверяемого лица и/или его работников;

- составить акт контроля и вручить проверяемому лицу один его экземпляр.

Контролер не имеет права (ст. 24):

- запрашивать и изучать документы и сведения, не относящиеся к его компетенции и не имеющие отношения к предмету контроля;

- проверять аспекты, которые согласно закону подлежат контролю другими контролирующими органами; в случае внезапного контроля осуществлять контроль без представителей проверяемого лица. Этот запрет теряет силу по истечении трех рабочих дней, испрошенных для прибытия представителей;

- запрашивать и использовать ресурсы проверяемого лица (помещения, транспорт, компьютеры, копировальные машины, канцелярские предметы и т.п.) без его согласия.

Проверяемое лицо имеет право (ст. 25):

- проверить направление на контроль, мандат на право контроля и ознакомиться со служебным удостоверением контролера;

- быть проинформированным о своих правах и обязанностях;

- обжаловать действия контролера (контролеров);

- представлять доказательства и объяснения в свою пользу;

- требовать приложения к акту контроля любых документов или их копий, на которых оно вправе ставить свою подпись, и давать письменные объяснения, а также требовать включения в акт контроля отметок о каких-либо фактах или правах/обязанностях;

- требовать, в обоснованных случаях, от контролирующего органа один раз приостановления или переноса контроля в случае, когда осуществление контроля нарушит нормальное функционирование этого лица или приведет к приостановлению его деятельности, или в случае, когда в силу объективных причин оно не может быть подвергнуто контролю;

- ознакомиться с актом контроля и констатирующими протоколами, составленными в ходе контроля; принимать участие лично или через своего представителя в процессе контроля.

Проверяемое лицо обязано (ст. 26):

- представлять документы и сведения, запрашиваемые контролером (контролерами) для осуществления контроля, которые непосредственно связанны с предметом контроля;

- вести журнал учета контроля, осуществляемого контролирующими органами;

- разрешать контролерам доступ в свои служебные помещения в рабочее время;

- обеспечивать присутствие своего руководителя (заместителя руководителя) или руководителя своего подразделения, ответственного за аспекты, связанные с осуществляемым контролем, в случае планового контроля.

В случае внезапного контроля обеспечить присутствие указанных лиц сразу, как это будет возможно исходя из объективных обстоятельств. Проверяемое лицо и его работники обязаны в пределах своих полномочий сотрудничать с контролером и содействовать осуществлению его прав. Контролируемое лицо, связанное обязательством конфиденциальности в силу закона, может отказаться от сотрудничества, но только в тех пределах и в той мере, в каких требование контролера входит в конфликт с обязательством конфиденциальности.

Любая констатация факта, который в дальнейшем не сможет быть доказан или который препятствует осуществлению контроля (отсутствие лица по указанному адресу, ограничение доступа, отказ в предоставлении запрашиваемых документов и т.д.), совершенная контролером в процессе осуществления контроля, вносится в констатирующий протокол, подписываемый контролером и представителем проверяемого лица или, в случае отказа или невозможности присутствия такового, по меньшей мере двумя свидетелями.

Если в ходе контроля, осуществленного контролирующим органом, установлены нарушения законодательства, контролирующий орган издает предписание об устранении нарушений законодательства. Предписание вручается под роспись лицу, подлежащему контролю, или отправляется ему заказным письмом.

Лицо, подлежащее контролю, обязано устранить указанные в предписании нарушения в течение не более одного месяца со дня вручения ему такового под роспись или отправления заказным письмом либо в иной срок (меньший), точно установленный в предписании. По истечении, установленного срока должны быть предоставлены, необходимые подтверждения об устранении нарушений законодательства.

Если лицо, подлежащее контролю, не устраняет нарушения в срок, контролирующий орган обязан издать повторное предписание с установлением нового срока продолжительностью до одного месяца со дня истечения срока, предоставленного первым предписанием. Если нарушения не устранены в срок, установленный повторным предписанием, контролирующий орган применяет в отношении соответствующего лица санкции, установленные законодательством.

В случае устранения соответствующих нарушений лицо, подлежащее контролю, освобождается полностью или частично от санкций, которые могли быть применены к нему. Контролер составляет протокол о применении санкции незамедлительно после издания акта контроля при наличии опасности для жизни и здоровья людей или для общественного порядка либо при обнаружении очевидного ущерба, нанесенного третьим лицам вследствие нарушений.

Перечень органов, наделенных правом инициировать контроль и предоставлять мандат на право контроля в соответствующих областях, представлен в приложении к закону.

С полным текстом Закона возможно ознакомиться по следующему адресу:

На русском языке | На государственном языке

Закон Парламента Республики Молдова № 131 от 08.06.2012 о государственном контроле предпринимательской деятельности.

Опубликован Monitorul Oficial №181-184 от 31.08.2012. Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его опубликования.


 

Закон о внесении изменений и дополнений к Кодексу о правонарушениях Республики Молдова

Законом о внесении изменений и дополнений к Кодексу о правонарушениях Республики Молдова № 208 от 17.11.2016 (вступает в силу с 16.03.2017), помимо иных изменений, внесены изменения в отношении размера одной условной единицы за правонарушения. Следовательно, начиная с 16.03.2017 одна условная единица будет равна 50 леям, что приведет к существенному изменению размера штрафов.

Положение об одобрении обязательств, предложенных предприятиями

В соответствии с Постановлением Пленума Совета по конкуренции № 2 от 22 января 2015 года Совет по Конкуренции утвердил «Положения об одобрении обязательств, предложенных предприятиями».



На основании пункта c) части (1) статьи 41 и пункта f) части (6) статьи 46 Закона о конкуренции № 183 от 11 июля 2012 года, с целью воплощения Сообщения Комиссии о корректирующих мерах, приемлемых в рамках Регламента Совета (ЕС) № 139/2004, и на основании Регламента Комиссии (ЕС) № 802/2004 (2008/C 267/01), опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза C-267/1 от 22 октября 2008, Пленум Совета по конкуренции утвердил Положение об одобрении обязательств, предложенных предприятиями.

Регулирование электронного документооборота

Парламент Республики Молдова принял Закон об электронной подписи и электронном документе. Закон устанавливает правовой режим электронной подписи и электронного документа, включая основные требования относительно их действительности, и основные требования к сертификационным услугам. (Закон об электронной подписи и электронном документе №91 от 29.05.2014).

Изменения и дополнения Закона о внутренней торговле

Парламент Республики Молдова принял законы, вносящие изменения и дополнения в статью 8 Закона о внутренней торговле № 231 от 23.09.2010 года. (Закон № 41 от 21.03.2013 о внесении изменений в некоторые законодательные акты и Закон № 42 от 21.03.2013 о внесении изменения и дополнения в статью 8 Закона о внутренней торговле № 231 от 23 сентября 2010 года).

Закон о неправомерных условиях в договорах, заключенных с потребителями

Создание соответствующей правовой базы для обеспечения защиты экономических интересов потребителей путем запрета и предупреждения использования неправомерных условий в заключенных между коммерсантами и потребителями договорами (Закон Парламента о неправомерных условиях в договорах, заключенных с потребителями № 256 от 09.12.2011).

© 1997-2016 Юридическая Компания "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners предоставляет юридические услуги в Республике Молдова. Спектр действий компании заключается в правовых консультациях, адвокатских услугах и в правовой поддержке местных и иностранных компаний, работающих в Республике Молдова и в Восточной и Центральной Европе. Деятельность компании охватывает юридические аспекты предпринимательской деятельности, в том числе инвестиционные правовые аспекты в Молдове, юридический консалтинг в сфере трудового права, семейного права, недвижимости и имущества а также во многих других юридических аспектах. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners включает в себя команду профессиональных и компетентных адвокатов, которые готовы предоставить юридические обслуживание в таких областях, как международные сделки, инвестиционная деятельность, законодательство в сфере недвижимости, интеллектуальной собственности, страхового права, проблемы банкротства и взаимоотношений с государственными учреждениями. Компания является одной из наиболее компетентных и надежных фирм в Восточной Европе и ее деятельность на протяжении многих лет в качестве юридического советника принесло много преимуществ экономическому развитию Республики Молдова.