Legea nr. 128 pentru completarea unor acte legislative

Aprobarea cadrului juridic și stabilirea unei proceduri globale de a opri activitățile financiare ilegale (act al Parlamentului cu privire la modificarea unor acte legislative ale numărului 128 din 08/06/2012 [Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi Nr. 845 din 01.03.1992 / / Codul Penal Nr. 958 din 18.04.2002 / / Legea cu privire la organizațiile de micro-finanțare Nr. 280 din 22.07.2004 // Cod Contravenţional al Republicii Moldova Nr. 218 din 218 din 24.10.2008]).

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 128 din 08.06.2012 au fost făcute următoarele modificări la reglementările de drept asupra afacerilor și întreprinderilor Nr. 845 din 03.01.1992 Cod Penal Nr. 958 din 18/04/2002 / / Legea cu privire la organizațiile de micro-finanțare Nr. 280 din 22.07.2004 / / Cod Contravenţional al Republicii Moldova Nr. 218 din 218 din 24.10.2008.

Modificările sunt făcute pentru a reglementa activitățile așa-numitelor "piramide financiare", și pentru a stopa activitatea financiară, în lipsa înregistrării.

Legea Nr. 128, de asemenea, completează prevederile Codului Contravenţional art. 2631, care prevede o sancțiune pentru persoanele fizice în sumă de 2.000 la 3.000 lei, pentru persoane juridice în sumă de 8.000 la 10.000 de lei, pentru organizarea structurilor financiare, indiferent de numele lor, fără înregistrare și fără autorizația prevăzută în legislație, prin care persoanelor l-i se propunere depozit sau colectarea de bani sau înregistrarea în listă, indiferent de taxă sau de modul de înregistrare, în speranța câștigului financiar din creșterea numărului de persoane recrutate sau înregistrate, în scopul obținerii pentru sine sau a treia parte, beneficiu ilegal materiale.

Textul integral al Legii poate fi găsit la următoarea adresă: În limba rusă | În limba de stat

Legea Parlamentului cu privire la modificările la unele acte legislative Nr. 128 din 08/06/2012, este publicată în Monitorul Oficial Nr. 143-148/473 din 13.07.2012.

Legea intră în vigoare de la data publicării.


 

Plățile electronice: aspecte legale și fiscale

Pe data de 12 decembrie 2017 datorită eforturilor comune ale companiei de consultanță juridica Brodsky Uskov Looper Reed & amp; Parteneri și Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP) a avut loc un seminar privind „Plățile electronice: aspecte legale și fiscale“.

Registrul de coduri IBAN implementat în Moldova

În conformitate cu conceptul de optimizare a transferurilor naționale, aprobate de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei №138 din24 iulie 2014, începând cu 1 ianuarie, 2016,transferurile naționale în bugetul public se vor realiza cu ajutorul codurilor IBAN.

Implementarea Codului IBAN Pentru Transferuri Naționale în Lei

Începând cu data de 1 ianuarie 2016 pentru transferuri naționale în lei este implementat codul IBAN.



Conceptul de optimizare a transferurilor naționale implică punerea în funcțiune a codului IBAN pentru transferurile naționale începând cu data de 1 ianuarie 2016.



Băncile și alte instituții, până la data de 1 ianuarie 2017, vor accepta documentele de plată conținând codul IBAN, precum și conturi care au existat înainte de data punerii în funcțiune a Concepției de optimizare a transferurilor naționale.



Începând cu data de 1 ianuarie 2016 toate plățile bugetare se vor realiza doar prin utilizarea codurilor IBAN. Noua formă de ordin de plată în lei moldovenești la 01.01.2016 include și secțiunea: codul IBAN.

Actualizarea Regulamentului privind realizarea inventarierii

Aprobarea noii ordini de realizare a inventarierii (Ordinul Ministerului Finanțelor pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea inventarierii № 60 din 29/05/2012).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie care îşi desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi a Europei de est prin acordarea serviciilor de suport legal, servicii de consiliere juridică şi asistenţă juridică în afaceri. Companie oferă şi servicii de avocatură şi asistenţă legală în relaţiile cu entităţile de stat. Fiind una din cele mai apreciate şi competente organizaţii din domeniu Brodsky Uskov Looper Reed & Partners îşi orientează activitatea spre dezvoltarea părţii juridice a businessului prin asistența oferită în domeniul investiţiilor, a cadrului juridic de formare, înregistrare şi funcţionare a întreprinderilor de afaceri. De asemenea compania posedă o echipă competentă de jurişti şi avocaţi, abilitaţi în a oferi servicii de consiliere juridică în domeniul imobiliar, a proprietăţii intelectuale, a sferei financiar – bancare şi a multor alte domenii cheie pentru dezvoltarea unui business legal şi de succes. Compania reprezintă un factor important şi în stimularea economiei ţării prin acţionarea din numele investitorilor străini în procesul de negociere a stimulării investiţionale cu guvernul Republicii Moldova şi guvernele altor state.